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FINMA-Wegleitung

ICO/STO Services, Blockchain, Cryptocurrencies – umfassendes Crypto Advise

Unser Dienstleistungsspektrum im Bereich der Crypto Advise erstreckt sich über alle Felder, die folgend aufgeführt sind. Digitale Geldbörsen sind seit einiger Zeit eine wichtige Zahlungsform und gewinnen immer mehr an Bedeutung und Präsenz. Gehen Sie mit der Zeit und erfahren Sie mehr über digitale Währungen und Geldbörsen.

Lassen Sie sich von Capital Management Partner AG ausführlich und kompetent beraten, um in Sachen ICO/STO, Blockchain wie auch Cryptocurrencies immer auf dem neusten Stand zu sein.

Wir freuen uns darauf, Sie zu diesen spannenden Themen beraten zu dürfen, und Sie bald zu unseren zufriedenen Kunden zu zählen.

KYC

KYC

Know Your Client: Die Identifizierung der Kunden erfolgt durch die INTRUM AG und ist in einem Delegationsvertrag zwischen INTRUM AG und Capital Management Partner AG definiert. Das elektronische Identifikationsverfahren der INTRUM AG entspricht den Vorgaben des FINMA Rundschreiben 2016/07 über die Video- und Online-Identifizierung (FINMA RS 2016/07). Die Kunden haben die INTRUM AG unter einem separaten Dienstleistungsvertrag damit beauftragt, die Identifikation der Endkunden vorzunehmen.

AML

AML

Anti-Money Laundering: Die GwG-Prüfung erfolgt unter Berücksichtigung der Sanktionen des SECO, der FATF und Bush-Listen, sowie einer PEP überprüfung. Seit dem 2.3.2004 sind wir offiziell Mitglied der SRO PolyReg und damit berechtigt, als Finanzintermediär im Sinne von Artikel 2, Absatz 3 des Geldwäschereigesetztes tätig zu werden.

Escrow Agent

Escrow Agent

Entgegennahme von Kryptowährungen von Investoren auf ihren Wallets, sowie FIAT Geld auf ein Bankkonto des Escrow Agentens, sofern der GwG-Identifikations-prozess in Bezug auf den jeweiligen Investor erfolgreich ist.

Monitoring

Monitoring

Überwachung der Zahlungseingänge auf den FIAT- und Crypto- Escrow Accounts. Überprüfung der sendenden Wallets mittels einer externen Rating Agentur (Blockchain Intelligence Group). Erfahren Sie mehr zu unserem Monitoring-Angebot: